Details, Fiction and delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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El CONOCIMIENTO exige certidumbre sobre el origen, si bien no es necesario el conocimiento de la infracción precedente en todos sus pormenores o con todo detalle, aunque no es suficiente la mera sospecha.
El apartado tercero del artículo 301 del Código Penal expone la posibilidad de que se cometa dicho acto delictivo por medio de la imprudencia grave.
301.one del C. Penal de una forma que no resulta compatible con su tenor literal, pues se ha considerado erróneamente que comprende la conducta consistente en no poder demostrar el origen lícito de los bienes. Esta interpretación constituye una extensión analógica del tipo penal que vulnera claramente el principio de legalidad en tanto éste garantiza la aplicación de la lex stricta.»
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Parece un discussion cerrado, pero solo aparentemente. Y es que la sentencia mencionada entiende cumplida la imprudencia grave en unos hechos que, a nuestro juicio, más bien sugieren que los condenados actuaron dolosamente, no imprudentemente: recibían múltiples transferencias en su cuenta bancaria sin justificación aparente, y de un tercero con quien no mantenían ninguna relación; la entidad bancaria les advirtió repetidamente acerca de la «anormalidad» que constituía el repetido ingreso de trasferencias en la cuenta; y, finalmente, se disponía del dinero de forma mayoritaria en cajeros situados en una República africana por terceros desconocidos.
En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
El blanqueo de capitales es un delito financiero complejo que requiere una defensa lawful especializada. Los abogados penalistas desempeñan un papel important en la representación de individuos acusados de cometer este delito.
three.- Ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.
El SEPBLANC navigate here en su lucha por prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como proteger la integridad del sistema financiero, realiza las siguientes funciones:
«Por último, y a mayor abundamiento, weblink alega que no se cumple el tercero de los requisitos establecidos para que se entienda cometido el delito de blanqueo de capitales: la relación genérica con la actividad delictiva del otro condenado por el referido delito. Argumentando en esta misma dirección aduce la defensa que el artwork.
«B» es otro ciudadano de nacionalidad cubana que regenta un negocio en España y es además conocido dentro de la comunidad cubana por realizar envíos de dinero de forma rápida, eficaz y fiable en Cuba.
El delito de blanqueo de capitales es uno de los delitos más complejos y sofisticados de nuestro sistema jurídico. Se trata de un delito que se lleva a cabo a través de una serie de acciones encaminadas a ocultar el origen ilícito del dinero obtenido mediante actividades delictivas, dando una apariencia de licitud a dichos fondos.
Los despachos de abogados penales que prestan asesoramiento en un this contact form litigio están protegidos por el secreto profesional y, por lo tanto, no están sujetos a esta normativa.
301 CP adquiere sustantividad penal propia e independiente del delito del que proceden los bienes blanqueados.